Проверка контрагентов и поставщиков в Москве

Мы обеспечиваем комплексное сопровождение по проверке контрагентов как единый процесс: от сбора данных и анализа юридической чистоты до оценки финансовой устойчивости, выявления судебных рисков и формирования детального отчёта. На каждом этапе гарантируем соответствие требованиям законодательства, практике арбитражных судов и стандартам due diligence, исключая слабые места, которые могут быть использованы для оспаривания сделок или привлечения к субсидиарной ответственности.

Контролируем все аспекты проверки. От анализа учредительной структуры и массовых адресов до исследования арбитражной нагрузки, причастности к схемам НДС и связей с высокорисковыми компаниями. Минимизируем риски работы с фиктивными поставщиками, включения в группу риска и налоговых претензий. Даже при сложных корпоративных схемах, многоуровневых цепочках поставок или давлении со стороны контролирующих органов работаем с полной детализацией и максимальной надёжностью.

Проводим экспресс-анализ уже на этапе обращения, выявляя признаки однодневки, уровень финансовой нагрузки и необходимость углублённого due diligence. Ваша задача — заключить безопасную сделку и защитить бизнес от неожиданных последствий. Наша — обеспечить вам уверенность в том, что каждый контрагент проверен системно, объективно и с учётом реальных угроз.

Оценка рисков при сотрудничестве начинается с анализа реальной сделки, а не с формального due diligence. Мы изучаем не только юридический статус контрагента, но и его финансовую устойчивость, историю взаимоотношений с партнёрами, причастность к спорам и схемам, а также специфику вашей отрасли и стратегические цели. Подход формируется под масштаб сделки, уровень допустимых рисков и характер взаимодействия — без шаблонов и поверхностных выводов.

На основе глубокого анализа разрабатываем комплексную оценку: от проверки учредительных документов и бухгалтерской отчётности до выявления аффилированности, судебных дел и репутационных угроз. Учитываем риски оспаривания сделок, налоговых претензий и банкротства. Особое внимание уделяем профилактике, чтобы вы могли заключить договор с уверенностью в надёжности партнёра.

Каждый кейс проходит многоуровневую экспертизу. Оценка корректируется с учётом изменений в законодательстве, позиции контролирующих органов и рыночной ситуации. Результат — не просто отчёт, а чёткая картина рисков, позволяющая принять обоснованное решение и защитить бизнес от скрытых угроз.

Мы не используем шаблонные алгоритмы — каждый анализ строится под конкретного клиента и его бизнес-задачу.
Для владельца ИП с небольшим оборотом критична скорость и чёткий ответ: можно ли работать с контрагентом уже сегодня. Для компании, участвующей в крупной сделке или госзакупке, важна полнота анализа, включая оценку финансовой устойчивости, истории споров и скрытых связей. Мы адаптируем глубину due diligence под масштаб операции, отраслевые риски и уровень вашей допустимой нагрузки.

Подход формируется исходя из специфики вашего бизнеса. Учитываем тип договора, срок сотрудничества, структуру цепочки поставок и даже особенности управления компанией. Для холдингов проводим многоуровневую проверку всей группы контрагентов, включая репутационный аудит и анализ соответствия требованиям 44-ФЗ и 223-ФЗ. Для малого бизнеса — экспресс-оценку по ключевым индикаторам риска: массовый адрес, признаки однодневки, исполнительные производства.

Каждый вывод основан на комплексной экспертизе, но всегда ориентирован на вашу реальность. Мы не просто выдаём отчёт — мы объясняем, что именно угрожает вашей безопасности и как минимизировать последствия. При этом несём ответственность за достоверность анализа: если критичный риск был упущен по нашей вине, берем на себя сопровождение при возможных претензиях со стороны налоговых или судебных органов.

Вы получаете не шаблонную проверку, а персонализированную защиту с пониманием, какие риски недопустимы именно для вас.